Percheziții ale EPPO în România și Franța într-o anchetă privind fraudarea fondurilor europene
Patruzeci de percheziții domiciliare au loc marți în mai multe locații din România și Franța, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare condusă de Parchetul European (EPPO) din București cu privire la suspiciunea de fraudă cu fonduri europene.
Valoarea fraudei s-ar ridica la peste 30 de milioane de euro.
Filiala EPPO din București suspectează o schemă privind furnizarea de scrisori de garanție false beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene.
În România, perchezițiile se fac în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. Se fac perchezitii si in Roquebrune-Cap-Martin, sudul Frantei.
Potrivit anchetei, în perioada 2020 – 2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiază de finanțare UE, au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare dubioase care nu dispuneau de numerarul necesar pentru acoperirea daunelor asigurate.
E vizată în special o bancă…
